兰州长城电工股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年3月14日上午10时在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长张晓喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议并通过了《关于聘任张军先生为公司副总经理的议案》；

　　根据总经理提名，聘任张军先生为公司副总经理（张军先生简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　全体独立董事对张军先生的任职无异议；

　　董事会提名委员会同意聘任张军先生为公司副总经理。

　　特此公告

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二○○八年三月十四日

　　附：张军先生简历

（张军　配图：天水在线）

　　张军，男，45岁，大学学历，高级工程师。历任天水电气传动研究所第一研究室设计员、副主任、所长助理、企管办主任、副所长、所长、党委委员、党委书记；长城电工第一、二届监事会监事。自2006年起担任甘肃长城电工集团有限责任公司董事。