张希泰:男,汉族,陕西户县人,1962年11月出生。1983年6月参加工作,1986年11月入党,西安交通大学工商管理硕士研究生,高级工程师。
1996年12月任天水长城开关厂厂长助理;1998年4月任天水长城开关厂副厂长、常务副厂长、天水长城开关有限公司总经理、副董事长;
2006年1月—今任天水长城开关厂厂长、天水长城开关厂有限公司董事长、总经理。
2009年1月任兰州长城电工股份有限公司董事、党委委员、总经理。
社会职务:甘肃省第十一届人大代表;中国电器工业协会高压开关分会常务副理事长;天水电器工业联合会常务理事;连续两届任天水市青年企业家协会常务副会长。
获得荣誉:曾获1990年度机械总公司优秀推销员;1991年度天水市总工会优秀劳动先锋称号;1992、1995年度长城电器公司双文明先进个人;1991、1993、1994年度天水长城开关厂优秀党员;1992、1995年度天水城城开关厂双文明先进个人;2001年度天水市劳动模范;2006年度甘肃经贸最具影响力人物奖;2006年天水市科技创新组织者奖;2007—2008年度中国电器工业协会高压开关分会先进个人;2008年度天水市十佳杰出青年企业家荣誉称号。
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兰州长城电工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月8日上午10:30时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以举手投票的方式进行了表决,逐项审议通过了以下议案:
杨林
一、选举产生公司第四届董事会董事长
经与会全体董事认真讨论,选举杨林先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于修订《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
将实施细则中原第三条 审计委员会成员由三名董事组成,含两名独立董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
修改为:第三条 审计委员会成员由四名董事组成,含三名独立董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、选举第四届董事会各专业委员会成员
1、战略委员会:(五人)
主任:杨 林。 成员:张希泰 张烈祖 张建成 付德印
2、审计委员会:(四人)
主任:刘 钊。 成员:郭满元 魏彦珩 付德印
3、提名委员会:(三人)
主任:付德印。 成员:杨春山 魏彦珩
4、薪酬与考核委员会:(三人)
主任:魏彦珩。 成员:张希泰 刘 钊
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意9票,反对0票,弃权0票。
张希泰
四、聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表。
根据董事长提名,并经提名委员会审查和建议,聘任张希泰先生为公司总经理、郭满元先生为公司董事会秘书;聘任穆成利先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
同意9票,反对0票,弃权0票。
五、聘任公司副总经理、财务总监。
根据总经理提名,并经提名委员会审查和建议,聘任陈根六先生、毛建光先生为公司副总经理;聘任康远美女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意9票,反对0票,弃权0票。
对于以上经理层的聘任,公司独立董事付德印、魏彦珩、刘钊均发表了同意的意见。
以上聘用人员简历见附件。
特此公告。