兰州长城电工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月8日上午10:30时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手投票的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

杨林

　　一、选举产生公司第四届董事会董事长

　　经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于修订《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案

　　将实施细则中原第三条 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

　　修改为：第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、选举第四届董事会各专业委员会成员

　　1、战略委员会：（五人）

　　主任：杨 林。 成员：张希泰 张烈祖 张建成 付德印

　　2、审计委员会：（四人）

　　主任：刘 钊。 成员：郭满元 魏彦珩 付德印

　　3、提名委员会：（三人）

　　主任：付德印。 成员：杨春山 魏彦珩

　　4、薪酬与考核委员会：（三人）

　　主任：魏彦珩。 成员：张希泰 刘 钊

　　以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

张希泰

　　四、聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表。

　　根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任张希泰先生为公司总经理、郭满元先生为公司董事会秘书；聘任穆成利先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、聘任公司副总经理、财务总监。

　　根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任陈根六先生、毛建光先生为公司副总经理；聘任康远美女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　对于以上经理层的聘任，公司独立董事付德印、魏彦珩、刘钊均发表了同意的意见。

　　以上聘用人员简历见附件。

　　特此公告。