（华天科技召开2012年年度股东大会）

　　5月28日，华天科技2012年年度股东大会在公司六楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长肖胜利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份数量256,091,232股，占公司有表决权股份总数的39.41%。公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了公司董事会和监事会提交的《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。并采用累积投票制的方式选举了公司第四届董事会董事和公司第四届监事会监事。

　　独立董事在股东大会上作了述职报告。

　　律师对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。