盛达矿业股份有限公司七届一次监事会会议决议公告

　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年2月16日在兰州金城宾馆中三楼会议室召开，会议应参加监事5名，实际参加监事4名，职工监事张亮亮因故未能参加，委托高国栋行使表决权。会议由监事会主席李生林先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议表决通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　选举李生林先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满止（简历附后）。

　　表决情况：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　附件：《公司监事会主席简历》

　　特此公告

盛达矿业股份有限公司　监事会

二〇一二年二月十六日

附件：

　　公司监事会主席简历：

　　李生林，男，汉族，中共党员，1943 年10 月出生，1968 年毕业于甘肃农业大学，本科学历。曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记；甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记；甘肃省民族事务委员会主任，甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任。现任甘肃盛达集团股份有限公司党委书记，与公司控股股东存在关联关系。

　　李生林先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。