金融蛀虫监守自盗
2006年5月17日,当一张逮捕证出现在卫茂才面前时,这个监守自盗百万巨款的金融蛀虫终于失去了往日的从容;同一天,他的妹夫侯合理因包庇罪被依法逮捕,等待他们的将是法律正义的裁决。至此,建国以来定西市最大的金融盗窃案圆满告破。
百万巨款不翼而飞
这起金融盗窃案,得从2005年的10月8日说起。这天下午,定西市公安局接到中国银行定西分行的报案,称该行上午在核对账务时发现柜员卫茂才10月2日用虚转账、虚存现金方式,共向15张个人活期存折存入人民币534.9万元,次日便离家外出,去向不明。10月3日至6日,这15个账户都发生了支取、消费交易,累计支出139.7万余元。
接到报案后,定西市公安局迅速抽调精干力量组成“10·8”专案组,连夜展开侦查。侦查中发现,这15张个人活期存折都是中国银行定西分行新市区分理处为完成借记卡任务而开的活期存折,卫茂才任分理处主任期间将这些存折私自留存。这15张存折是破案的关键,专案组决定锁定存折迅速开展调查。10月9日,专案组获知:10月3日8时至10月6日20时,卫茂才先后在定西市、兰州市、青海省西宁市的中国银行及其他商业银行营业网点、ATM机提取现金64笔75.6万余元,在兰州国芳百盛、亚欧商厦等商业场所刷卡购买金条、钻戒、项链、手机等价值64.13万余元的商品。这条线索至关重要。专案组决定兵分三路,在定西、兰州、西宁三地重点突破。10月13日,公安部在全国范围内下发B级通缉令,5000余份协查通报也下发到了全省各地及兰州市各大商业银行营业网点和市内各出租车车主,天罗地网只等卫茂才现身。但令人意外的是,这15张存折却再没有发生新的交易,狡猾的卫茂才好像人间蒸发了。线索在这里中断了,案件一度陷入僵局。
法网恢恢 巨盗难逃
2006年4月初,一条线索让公安干警们振奋起来,案件有了新的转机。干警们在调查中获知,犯罪嫌疑人可能藏匿在四川成都。抓捕小组迅速赶往成都,在成都警方的配合下全力展开排查。4月13日中午,终于将目标锁定在武侯区簇桥镇沈家村的一个出租屋,此时卫茂才吃过午饭正在屋内睡觉。
“咣当”一声轰响,侦查员破门而入,以迅雷不及掩耳之势,将从睡梦中惊醒的卫茂才抓获。随后,民警们在其藏匿处搜出2万元存折和1.8万元现金、两张假身份证以及笔记本电脑。
卫茂才落网后交代了盗取银行巨额资金的经过,但对于赃款赃物的下落他却缄口不谈。一时找不到赃款赃物,失去了最重要的物证,案件又难以推进了。4月底专案组分析卫茂才心理活动后,及时调整了侦查思路,改变审讯方式,并将其异地拘押。审讯民警针对卫茂才的心态,展开了一番斗智斗谋。5月4日,卫茂才的心理防线终于全线崩溃。在他断断续续的交代中,这个定西最大的金融盗窃案抽丝剥茧地显出原貌。
案情真相 大白天下
2003年9月至2005年6月,卫茂才在担任中国银行定西分行新市区分理处主任期间,将该分理处为完成借记卡任务以王某、陈某等10人名字开办的15个活期存折私自保存。2005年6月,中行定西分行撤掉了新市区分理处,卫茂才被调到分行营业室任联行柜员,卫认为领导对他处理不公,拒不上缴原分理处账目。8月,分行对卫茂才给予停职一个月的处分。9月,卫茂才到营业室上班后,私自对15个活期存折借记卡进行升级,使之成为全国通存通兑,为实施犯罪做好准备。10月2日,卫茂才往这15个存折上存入534.9万元,3日上午先在定西中行营业室
ATM机试取了2000元现金,随后迅速赶往兰州支取现金、购物消费,当晚秘密潜回定西,将价值14万元钻戒一枚和价值354元的金戒指一枚、赃款17万元交给其妻齐某保管牗因涉嫌窝藏赃物罪于2006年5月5日被取保候审牘。10月4日上午,卫茂才将其妹夫侯合理电话约至兰州,晚8时许,在兰州火车站候车室,卫茂才将部分赃物赃款交由侯合理带回定西窝藏。10月5日、6日,卫茂才在兰州、西宁等地疯狂取款购物后又先后两次潜回定西,再次将部分赃款赃物交给侯合理进行窝藏。10月7日,卫茂才搭乘汽车到陇西后,购买摩托车携带部分赃款,经由岷县、迭部、文县逃匿至四川成都。
2006年5月5日、6日,专案组根据卫的口供,依法追缴被转移赃款25.6万元,赃物金条17根、项链3条、吊坠3个、钻戒6枚、玉器手镯1个,价值32.7万余元,从齐某处追缴现金17万元、价值14万元钻戒一枚。至此,被卫茂才非法侵吞的国家财产,大部分被追回。
2006年5月17日,卫茂才、侯合理分别因涉嫌盗窃罪、包庇罪被检察机关批准逮捕。