天水破获“贵金属交易”诈骗案——

妇女投资贵金属上当260万被瓜分

　　西部商报讯(记者刘东亮)一个打着“贵金属交易”幌子的诈骗团伙，以高额回报为诱饵，使得天水武山县的妇女信以为真，接连汇出260万元。今年央视“3·15晚会”触目惊心的揭露，惊醒梦中人，经过天水警方数月的艰苦奋战，终于在近日将犯罪分子一网打尽，帮助市民挽回了损失。

　　一个突如其来的陌生电话让她心动

　　2013年5月的一天，武山县城关镇的赵女士接到了一个陌生电话，对方是一名男子，自称姓舒，是上海某贵金属交易所的业务员。舒姓男子向赵女士介绍说，自己是做现货白银的，现货白银交易是小投入大回报的投资项目。赵女士是一个普通工薪人员，虽然不愁吃穿，也有一些存款，但她总觉得不满足，希望能搞些投资项目挣些大钱。听到舒某的介绍，不免有些动心。于是，她询问现货白银交易如何操作。舒某向赵女士介绍了交易的原理，说他们有个交易平台，他们还会给她派一名专业操盘手帮助她学习操作和咨询，赵女士每天都可以看到自己投资的涨跌情况。

　　通完话之后，赵女士开始在网络上查询，发现确实有上海某贵金属交易所，公司看起来也非常正规。在一来二去的电话沟通下，在舒某天花乱坠的鼓吹下，赵女士渐渐开始相信现货白银交易的高回报和可行性。不久，赵女士委托舒某帮自己在上海某贵金属交易所开了户，并准备投入资金进行合作交易。赵女士通过舒某提供的用户名和网址进入上海某贵金属交易所的交易平台开户。随后，舒某将金属交易所的专业操盘员李白主任介绍给赵女士，让李主任帮助赵女士进行平台操作。2013年9月份，李白主任又介绍他的老师王某给赵女士进行平台操作。

　　2013年9月23日，在李主任和王老师的指导下，赵女士开始在开通的TFG外汇黄金交易平台上做外汇黄金交易。王老师告诉赵女士，该交易系外币美元操作，直接不能汇款，需中转账号汇款，并向赵女士提供了一个户名为王莉的银行卡账号。

　　当日，赵女士就用自己的银行卡，向王老师提供的中转账号转账汇款60万元人民币。随后，赵女士每天在TFG平台对自己投资的黄金盈利情况进行查看。按说，60万元对一个工薪人员不是个小数目，可赵女士家底丰厚，还认识几个有钱的朋友，60万元很容易就凑了出来。

　　时隔不久，李主任和王老师告诉赵女士一个好消息，说公司有项目200万元、500万元、1000万元三个档次的优惠活动，回报相当好，希望赵女士汇款参与。一心想赚大钱的赵女士没多想，便筹款分别于2013年10月29日、11月4日、11月5日、11月6日累计给户名为王莉的银行卡账号转账汇款260万元。

　　收看“3·15晚会”才发觉自己受骗

　　一心梦想赚大钱的赵女士在看到今年“3·15晚会”中的案例时，才觉得事情不妙。即便这样，赵女士还抱有侥幸心理，没有立即报案，直到4月29日，她才拖着沉重的脚步走进了武山县公安局。

　　在详细了解案情后，武山县经侦大队的民警感到案情重大，为了确定对方的活动地点，警方首先让赵女士与对方继续保持联系，巧妙与犯罪嫌疑人周旋，并向对方提出借款5万元然后再投入100万元的要求，随后，犯罪嫌疑人分5次向赵女士从上海汇款5万元现金。经过几天大海捞针似的查证，警方终于锁定了化名为王老师的主要犯罪嫌疑人陈某。为了不打草惊蛇，武山警方和上海警方整整蹲守了一夜，终于在5月7日早晨将陈某抓获，随后将其押解回武山。经审讯，陈某交代了自己的犯罪事实，同时供出化名为李白的另一犯罪嫌疑人，其真实身份为湖南省岳阳市的李某。5月31日，犯罪嫌疑人李某在湖南岳阳市被抓获。在确凿证据面前，犯罪嫌疑人陈某、李某又供认出参与本案分赃的犯罪嫌疑人舒某、吴某、陈某某、朱某4名同伙。确认在逃4名犯罪嫌疑人的真实身份后，武山县公安局随即对4人上网追逃。6月11日，犯罪嫌疑人舒某在上海被抓，次日，犯罪嫌疑人吴某、陈某某、朱某在上海被抓获。

　　经审讯，几名犯罪嫌疑人对诈骗赵女士260万元现金的犯罪事实供认不讳。 260万元到手后，犯罪嫌疑人陈某分得赃款193万元，后将其中50万元赃款分给吴某20万元、陈某15万元、朱某15万元，犯罪嫌疑人李某分得赃款62万元，后将其中1万元赃款分给舒某。犯罪嫌疑人吴某、陈某某、朱某等人，对自己分得以上现金的事实供认不讳。

　　电话推荐步步套牢

　　破案后，从犯罪嫌疑人陈某处追回被诈骗现金120万元，追回价值73万元的奥迪小轿车一辆，破案中退回5万元。从犯罪嫌疑人李某处追回被诈骗现金62万元。目前，本案被诈骗260万元损失全部挽回。

　　那么，犯罪嫌疑人是如何通过网络一步步套牢受害者的呢？

　　武山县公安局经侦大队大队长麻云来告诉记者，据该案主要犯罪嫌疑人陈某供认，陈某在上海一家贵金属交易公司上班，对贵金属交易手段十分熟悉，他通过网上向英国伦敦一家公司购买了网络交易假平台的技术，然后联系本就在上海某贵金属交易所工作的舒某、李某等人策划诈骗。几人打着上海某贵金属交易所的旗号，通过电话推荐让客户感兴趣，因为交易所确实存在，对方查实时也不会漏出破绽。在赵女士入套后，给其提供假的交易平台进行操作，因为科技含量高，该平台对新手来说，足够以假乱真。取得对方信任后，让受害人转账汇款，然后一步步将其套进去。而转账过来的钱，根本不会参与交易，而是被他们瓜分。

　　麻队长提醒说，目前经济类犯罪呈增长趋势，总体来说，受害人都是因为贪占便宜想发财而上当受骗。其实，任何正常的投资交易都不会一下子让你发大财，市民只要把好这一点，应该能避免钱财受损。