5月17日上午，天水市公安局召开新闻发布会。市公安局党委委员、副局长李世和通报2021年以来全市公安机关打击和防范经济犯罪工作情况，发布全市公安机关经侦部门近年来成功侦破的具有代表性的十起典型案例；经侦支队支队长王艳、政委胡强回答了记者现场提问。

　　发布会介绍，2021年以来，全市公安机关经侦部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和省公安厅党委关于打击和防范经济犯罪的决策部署，围绕厅党委“1351”总体思路、“十大”工作体系和“清险护航”专项行动，始终坚持以“人民为中心”的发展思想，主动出击、忠诚履职，组织开展“猎狐”“啄木鸟”“陇剑”等系列专项行动，护航“六稳”“六保”，服务民营经济健康发展，优化营商环境，防范化解重大风险，持续加大对经济犯罪特别是涉众型经济犯罪和民生领域经济犯罪的打击整治力度，有力维护了全市市场经济秩序和社会大局稳定，为全市经济社会健康发展做出了应有贡献。一是聚焦主责主业，严厉打击各类经济犯罪。全市公安机关经侦部门主动进攻，奋力担当，各项打击破案成效显著上升，共受理各类经济案件335起，立案264起，移送起诉284人，挽回经济损失1.4亿元。二是聚焦民生热点，全力维护群众合法权益。深入开展“我为群众办实事”实践活动，共破获非法集资、传销类案件16起，挽回经济损失1005.76万元；立案打击侵权假冒案件12起，破案7起，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁窝点7处，依法保护“陇货”“甘味”产权品牌。三是聚焦突出犯罪，多措并举强化防范宣传。针对多发新型犯罪，制作了《骗局》《迷途》等短视频、微电影，在人员密集场所及重点区域进行滚动播放，特别是在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传活动中采取了线上、线下等多种宣传方式，揭露了非法集资、合同诈骗、传销、虚拟货币等经济犯罪伎俩，提升了人民群众的防范意识。四是聚焦队伍建设，全力锻造天水经侦铁军。全市公安机关经侦部门荣立集体二等功、集体三等功各1次，21名个人立功受奖。市公安局经侦支队强力推进信息化建设，建成了全省首家涉烟犯罪情报研创中心，创新一体作战模式，在打击涉烟、涉企、涉金融领域犯罪中战果辉煌。

　　甘肃广电总台、甘肃法制报、甘肃经济日报、兰州晨报、兰州晚报驻天水记者站和天水日报社、天水广播电视台、天水在线网等10家新闻媒体记者，市政府金融办、市税务局、天水银保监分局、人行天水市中心支行等天水市打击和防范经济犯罪联席会议成员单位有关负责同志，市公安局经侦支队全体民警和秦州分局、麦积分局分管局领导、经侦大队负责人参加新闻发布会。

天水市公安机关

打击经济犯罪十大典型案例

　　一、“1·10”特大制售假烟案

　　2021年12月，天水市公安局与市烟草专卖局通力合作，先后转战广东、内蒙古及兰州、陇南等地，成功破获“1·10”特大制售假烟案，抓获犯罪嫌疑人11名，捣毁制假售假窝点8处，现场查获各类假冒卷烟18.9万支，快递面单打印机4台，快递寄件面单2.1万张。经查，该犯罪团伙以互联网为媒介，通过物流和快递大肆制售假烟，涉案人员400余人，涉及全国21个省市，涉案金额2.3亿元。该案的成功侦破，有效维护了烟草市场的正常流通秩序，切实保障了消费者的合法权益。该案被省公安厅评为2021年全省十大精品案例。

　　二、“10·23”虚开增值税专用发票案

　　2020年10月，天水市公安局经侦支队根据税务机关移送的线索，立案侦办了“10·23”虚开增值税专用发票案。办案民警多次赴河南、宁夏、四川、陕西等地调查取证，一举打掉了为谋取非法利益，以伪造交易假象为幌子，使用“变票”的方式虚开增值税专用发票的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额1.15亿元。主要犯罪嫌疑人刘某某一审被判处11年有期徒刑，挽回国家税款1200余万元。

　　三、陈麻某某涉嫌非法经营案

　　2021年6月，天水市公安局经侦支队根据省公安厅下发地下钱庄线索，对资金流向深度研判，勾勒出一个以陈麻某某、马某等人为首的非法买卖外汇犯罪团伙，专案组前往广东、浙江、宁夏等地缜密侦查，在当地警方的大力协助下，成功破获犯罪嫌疑人18名，捣毁团伙窝点3处，冻结涉案资金8000余万元。该案也是我市侦办的首起涉地下钱庄案件，案件的破获有力维护了我市金融市场秩序。

　　四、“1·25”非法经营烟草制品案

　　2022年1月，武山县公安局在工作中获得线索，对“1·25”非法经营烟草制品案立案侦查。为了维护良好的市场经济环境，把握破案的黄金时间，办案民警先后辗转陕西、山西、重庆等地，抓获犯罪嫌疑人5名，并查获涉案卷烟865条，涉案金额达250余万元。经查，该团伙自2018年以来，通过微信发布销售卷烟信息发展客户，用微信、银行卡转账等方式收取货款，以物流快递货物的形式，向甘肃、重庆、陕西、山西等地销售伪劣雪茄卷烟，目前该案已移送审查起诉。

　　五、鲍某某等人涉嫌集资诈骗案

　　2022年4月，天水市公安局麦积分局通过严密组织，细致排查，成功破获一起涉嫌集资诈骗案，捣毁窝点2处，抓获嫌疑人3名。经查，某基金公司谎称已通过中国某交易所授权，以免费提供旅游和无偿发放米、面为诱饵，针对老年人群体进行虚假宣传，通过与客户签订“认购函”，承诺给客户高额返息方式非法集资诈骗。办案民警现场扣押米、面等若干物品，抓获犯罪嫌疑人2名，核实出被骗人员100余人，其中60-85岁老人占85%，被骗资金达126万余元。该案的成功告破，严厉打击了侵犯老年人合法权益的犯罪行为，及时保护了老年人群体的经济利益。

　　六、华某某等人涉嫌非法吸收公众存款案

　　秦安县公安局在工作中发现，本辖区有人以“稳投资、高利率、无风险”大肆宣传，吸引大量群众购买理财产品，秦安县公安局成立专案组，立案侦查。经查，自2019年以来，犯罪嫌疑人华某某、王某某等人，先后招收高某某等103名业务员，以高额返息为诱饵，非法吸收客户资金1.06亿余元，涉案人员达350余人，专案组赴兰州、江苏、扬州等地成功抓获犯罪嫌疑人15人，查封房产2处，扣押涉案车辆2台；冻结涉案银行账号7个，冻结资金22万余元，扣押涉案资金33万余元。该案的成功侦破，有效打击了非法集资的蔓延势头，起到了有力的震慑作用。

　　七、高某某涉嫌虚开增值税专用发票案

　　2021年11月，张家川县公安局先后转战河南、安徽、山东、兰州、陇南等地，成功破获特大虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人2名。经查，自2016年以来，犯罪嫌疑人高某某伙同李某等人，为获取4.5%的开票费，在张家川县开设两家皮包公司，该皮包公司与下游6家公司在无实际货物购销的情况下，签订虚假的购销合同、入库单、出库单等虚构交易，使用虚开的农副产品收购发票，以虚假资金回流的方式，虚开增值税专用发票449份，价税合计5700余万元。该案的成功侦破，有效挽回了国家税款损失，维护了辖区的税收环境，为营造平安稳定的社会环境奠定了坚实基础。

　　八、何某某等人系列合同诈骗案

　　2021年12月，甘谷县住房建设事务服务中心报警称：何某某利用职务之便，擅自伪造房屋房主信息和相关资料，通过房产中介发布房源信息，违法出售保障性住房，要求查处。经查：甘谷县某小区物业服务企业“甘谷某某物业管理有限公司”法人何某某通过伪造虚假资料，利用空白购房合同违法出售10套房产，涉案金额共计194万余元。通过甘谷县公安局大量侦查，抓获犯罪嫌疑人5名，追回被骗资金70万元。该案的成功侦破不仅维护了群众的财产安全，还有效震慑了违法犯罪。

　　九、黑龙江某某山天水分公司非法吸收公众存款

　　2020年9月，天水市公安局秦州分局根据工作线索，发现黑龙江某某山天水分公司存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑，即对其展开调查。经查，犯罪嫌疑人兰某某、王某、崔某等人在东北、兰州和天水等地注册开办多个公司，以高息为诱饵，招揽不特定人群，主要是老年群体，向其公司存钱达1400余万元，将集资款挥霍或拆借用于其它，致使集资参与人遭受重大损失。经侦大队民警主动出击，询问集资参与人345人，多次赴东北、兰州等地开展调查，抓获嫌疑人兰某某、王某、崔某等人。目前，案件已进入审判阶段。

　　十、甘肃某畜牧公司集资诈骗案

　　2020年12月，天水市公安局秦州分局陆续接到多名群众报警，称其被甘肃某畜牧公司骗去大量钱物。经侦大队经过初查发现，李某军雇佣他人注册公司，使用虚假身份，通过打电话、发广告等方式召集大量高龄群众，以高息为诱饵，以开发畜牧养殖为幌子，骗取50多名群众钱财达40余万元后携款潜逃。经侦大队对此案立案后，经分析研判，将主要犯罪嫌疑人李某军、朱某某、周永某等人抓获。目前上述四人均已被判处有期徒刑。

（来源：天水市公安局　转载：陶静）