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英达“人肉背钱赴美”给儿交学费?知情人:乱说
(2017/3/1 10:38:50)  来源:红星新闻  打印本页

  在陷入“洗钱”丑闻后,中国男演员、导演英达昨晚首度对媒体发声,强调自己没有洗钱也没有被捕,更是指自己很冤枉。他还透露说,自己之所以往美国带现金,大部分是为了给在美国学冰球的儿子英如镝交冰球学费。

英达首次发声,否认自己洗钱图据网络
英达首次发声,否认自己洗钱图据网络

  之所以“人肉背现金”,英达辩解称那是因为“我国那时还没有设立外汇业务或者是外国银行在中国设立办事处,没有这个业务,我只能拿现金。”“而且每一笔钱都在海关申报过,不存在偷税漏税情况。”

  事实真的如此么?当时国家没有设立外汇业务?大部分都给儿子交了学费?冰球的学费到底有多贵?为何英达拆分存入6个银行账号、每次存款均低于1万美元的操作方式会被美国法律认定为违法?红星新闻记者对此展开调查。

  英达称当时中国没有外汇业务?

  NO! 知情人士:“他这是乱说!”

  根据美国康涅狄格州的检方指控资料显示,2011年4月至2012年3月,被告英达先后将46.4万美元存入他和妻子在四家银行开的6个联名账户,为避免填写现金交易报告,他每次存款额度低于1万美元,前后分50次存入。

  指控书中还提到现金来源,2010年3月至2011年11月期间,英达多次往返中美两国,每次入境,英达都携带3万到7万美元现金。一年多的时间里,英达“人肉”携带了64万美元。

  那么,英达所说的自己之所以背现金,是因为当时国家没有设立外汇业务是否属实呢?对此,一位熟悉外汇的知情人士听闻此说法后感到十分搞笑和无语,“他这是乱说!”
英达支持儿子打冰球
英达支持儿子打冰球

  据该知情人士说,早在2007年我国就发布了《个人外汇管理办法》并开始施行。这些年这一管理办法基本没怎么变过,“只不过监管的要求,在一些细则上稍微有些变化而已。”红星新闻记者随后在国家政府网站上找到了这一法令。文件显示,该《个人外汇管理办法》已于2006年11月30日经第27次行长办公会审议通过,现予公布,自2007年2月1日起施行。

  知情人士还说,如果个人向境外汇留学用款,可直接到银行办理,“留学汇款是较容易办的,即便金额超出,也可以凭学校的缴费通知等去银行办理,而不受5万美元的限制。”此外他表示,出境时可以携带现金,但现金不能超过1万美元,否则就会被海关没收。“携带现金5000~10000美元需要到银行办理携带证,而如果超过1万美元就必须到外管部门办理携带证,而且办理此携带证的条件十分严格,一般人无法满足该条件。”

  早在2005年汇款到国外的方式就很多样

  红星新闻记者也找到了办理此携带证的常用用途:“人数较多的出境团组;出境时间较长或旅途较长的科学考察团组;政治领导人出访;出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家;其他特殊情况。外管局审核材料后,对符合开立条件的,核发《外币携带证》。”

  此外,红星新闻记者还在网上找到《深圳商报》一篇发表于2005年7月的文章,专门对比汇款到国外的五种渠道的优势和劣势。文章介绍称,向国外汇款采取电汇方式方便快捷,而如果采用票汇费用相对便宜一些,西联汇款、速汇金则可以即时到账,旅行支票也非常灵活方便,而如果采用信用卡,则花销可以尽在掌握之中。

  由此可见,早在2005年时就有丰富多样的国外汇款方式。

  拿那么多钱给儿子交冰球学费?

  YES! 玩冰球确实是天价费用!

  对国人来说,冰球也许是项略微陌生的体育项目。但对英达和他的儿子英如镝来说,他们的生活却与冰球牢牢地捆在了一起。就连中央电视台转播冰球比赛时,英达都被邀请坐在了解说席上。
英如镝是1953年以来第一位正式签约征战世界顶级冰球联赛的中国球员
英如镝是1953年以来第一位正式签约征战世界顶级冰球联赛的中国球员

  可以说,英达为了儿子英如镝的冰球之路,的确付出了很多。“练球12年,花多少钱没法计算,你说除了基本的装备,球场费用、教练费用,还有去美国练球的费用,包括我们家在波士顿,每次孩子要去其他城市打球,我们开车送他,油费这都没法计算。”英达说。

  据《体坛周报》称,由于看到了儿子在冰球运动上的天赋,英达才决定让他走职业化的道路,甚至把儿子送到了美国名校菲利普斯埃克塞特学院(Phillips Exeter Academy)读书和训练。

  红星新闻记者调查发现,2014年时美国《商业内参》网站曾报道称,菲利普斯埃克塞特学院被评为美国最好的私立高中,而且经常被称为美国最好的寄宿学校,曾培育出美国历史上许多名人政要,包括19位州长、5位美国参议员、5位奥运会运动员、2位诺贝尔奖得主和1位美国总统,甚至连科技巨头脸谱网的创始人扎克伯格也是该学校的校友。而据报道,该校寄宿生每年所交费用为4.6905万美元(约合32万人民币)。

  正是因为这样,英如镝成为1953年以来第一位正式签约征战世界顶级冰球联赛的中国球员。

  被称为“贵族运动”的冰球到底有多贵呢?

  那么这项在中国被称为“贵族运动”的冰球到底有多贵呢?红星新闻记者在国外网站上随便一搜,就找到N条关于“冰球运动为何这么贵”的提问。而这项运动,更是被美国“Sports Illustrated Play”网站评为“年轻人最昂贵的运动之一”。发表于2016年3月的一篇博文中,美国一位网友吐槽,越来越高的冰球费用吓跑了美国家长们。

  据美国娱乐体育节目电视网2013年的一篇报道,美国一个家庭为了女儿的冰球梦想已经至少付出了4.885万美元的费用,单是会费就为2万美元,而来回路费、聘请私人教练费、诊所看病费、扎营等费用又是1万美元左右。

  以下是这位叫做伊丽莎白(Elizabeth Wulf)的冰球玩家贴出的装备费用:

  冰鞋: 2645美元

  头盔:1250美元

  护肘: 150美元

  护胫:180美元

  手套:400美元

  喷雾和干燥剂:15美元

  特殊球杆洗涤剂:40美元

  球杆: 1750美元

  护颈(7):70美元

  垫肩(3):270美元

  安德玛运动装备(6)(UnderArmour):150美元

  训练上衣(5):100美元

  盆腔保护(5):100美元

  裤子(4):240美元

  外套(4):40美元

  里袜(10):100美元

  训练袜(5):50美元

  包(4):200美元

  黑胶带:300美元

  白胶带:50美元

  透明胶带:200美元

  蜡:50美元

  旅行(交通、住宿、餐):10500美元

  俱乐部费用:20000美元

  露营、诊所、训练:10000美元

  总计:48850美元

  加拿大的一位答友史蒂芬Stephen E. Tulloch在Quora网站上回复称,冰球运动之所以昂贵有多方面原因:

  1.在装备上需花费数千美元,冰球本身对身体素质有很高要求,因此必须保护好自己。

  2.冰球杆是单独算的,好的球杆价格都是100~300美元,并且在多次使用后,或者对手猛击并试图折断你的球杆来让你退出比赛时,冰球杆就会折断。

  3.旅行费用单独算,也是非常昂贵的。

  4.除了上面这些,还有会费、教练培训费,有些情况下还要支付由于团队花费而产生的开支,球衣、袜子、团队赞助商和广告费等,凡是你能说出来的地方都要用钱。

  类似行为在美国华人圈较普遍?

  YES!该如何避免陷入洗钱罪名

  抛开其为儿子交冰球学费的事情不谈,英达这种现金交易行为的确触犯了美国法律。因为根据美国财政部规定,美国法律SECTION5317(C)第三十一条,国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中,都需要提供该报告。

  而据美国联邦法院出庭律师刘龙珠称,英达的类似操作手法,在美国华人圈中也较普遍。华人为了避免麻烦,在美国将现金分多次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾。

  据刘龙珠介绍,近年来,尤其是奥巴马任期的最后两年,联邦政府加大了对这一行为的打击力度,这与英达的名人身份无关。他说,英达涉嫌的罪名为恶意逃避现金申报罪,从广义上理解,这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。

  据悉,联邦检察官的指控书中,将英达的行为,定义为“在明知法律条文的情况下,隐瞒申报,涉及用国内账户转移资产”,并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中,英达的单笔存款数字多低于1万美元,甚至出现9800美元的情况。
英达2012年多次将低于1万美元现金分别存入不同银行(图据网络)
英达2012年多次将低于1万美元现金分别存入不同银行(图据网络)

  指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。

  联邦法官StefanUnderhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。

  那么在美国的华人该如何避免自己陷入洗钱罪名呢?

  有一条值得提醒的是,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告(Suspicious Activity Report),所以任何会引起柜台操作员可疑的行为都要避免。

  此外据媒体报道,为防止被控洗钱罪名,一要证明资金来源的合法性,二要证明交易的正当性。证明资金来源的合法性,最重要是证明资金已经纳税,即使资金是赠与或借贷,也要证明其已纳税。


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