您所在的位置:首页>>新闻中心>>社会>>正文
湖北富翁陷入澳门赌博案被抓 警方收400万放人
(2009-6-11 7:06:55)  来源:四川新闻网   打印本页

湖北省单位资金往来收据
湖北省单位资金往来收据

  今年4月2日,身价数千万的湖北黄石富翁纪槐(化名)正驾车等红灯,突然,前面车上跳下两个人,后面车上也蹦出两个大汉。这4名大汉围住他的车,拉开车门,用手铐将纪槐铐上。“我是不是被绑架了?”纪槐一下子吓懵了。

  几分钟后,纪槐被带到僻静处,一位自称咸宁市公安局温泉分局副局长操文清解答了他的疑问:纪槐是一起全国性大案中的犯罪嫌疑人。警察拿出一些照片要纪槐辨认,纪不认识;警察又说出一大串名字,纪也不认识。 “你银行卡上的618万元怎么来的,你总算知道吧?”这时,纪槐恍然大悟:他已经身陷一场“澳门赌博案”。

  富翁说法 讨价还价 警方收400万放人

  纪槐说,他从去年10月开始,与几个朋友不时去澳门赌场玩玩。“半年里,我总共去了10次左右,共输了有100多万元。”在赌场里,他认识了赌场中间人杨志良,山西人,当地称之为“码仔”,从事为赌客兑换筹码等工作。一来二往,纪槐和杨志良成了朋友。

  今年元月初,他携带100多万在澳门赌场博彩,赢了400多万元,存放在赌场账房里。杨志良得知后,要求借钱,称还钱时会把款打到纪槐的账户上。“大家知根知底,我就将700万港币,折合618万元人民币给了他,还留下一个账号。”纪槐说。

  纪槐回到黄石不久,杨志良来电称“钱已打到你的账户。”纪在银行查询,共分3次从山西某公司入账,总数618万元。谁料,随后纪槐就被抓了,起因就是因为汇来这618万的公司涉嫌网络赌博,已经被查了。纪槐介绍,警方审问他618万是怎么来时,他说了与另三名富翁好友在澳门赌博的事情。

  4月3日,纪槐被关进咸宁看守所。据纪槐介绍,被刑拘10天后,办案人员开价:拿出1000万元,就能了事放人。办案人员还解释了1000万元的构成,纪槐和朋友袁某最后一次在澳门赌博输了960万元,从山西某公司转入纪账户的618万元,各取一半是789万元,加上200多万元的罚款,总计就是1000万元。但是,纪槐坚决不认同,并称“澳门赌博不犯法”。

  一个星期后,警方再次提出要纪槐拿出789万元,又遭到纪的律师和家属的拒绝。期间,咸宁市公安局对纪槐的家属下达了逮捕通知书“咸公逮捕字〔2009〕第00062号”称,纪槐因涉嫌赌博罪,经咸宁市人民检察院批准,于2009年5月4日9时由我局执行逮捕,现羁押在咸安区看守所。

  纪槐称,5月11日后,警方再次约见纪的家人,并将要价下调到400万元,纪槐个人得知后只答应了300万元。10多天后,纪槐为早日获得自由,答应了“拿400万元放人”的要求。

  警方说法 400万是退赃 “他是以赌博为业的”

  对于“拿400万元放人”一说,办案民警肖志坚称,“根本没有讨价还价。”警方首先提到的1000多万是参与赌博的赃款,后来的400万是纪槐非法所得的,警方可以暂扣。

  5月26日,纪槐被咸宁警方带到该市一家银行,准备将400万元转账到温泉公安分局。纪槐说,他当时准备全部转账,不料工作人员告知,他的银行卡是异地卡,转不到温泉公安分局的账户,身边的办案民警胡毅说“就先打到我的银行卡上”,他只得将350万元转到了胡毅私人账户。随后,他又到另一银行将50万元汇到了温泉公安分局户头。

  当日,咸宁市公安局下达取保候审决定书:我局正在侦查纪槐涉嫌赌博一案,因犯罪嫌疑人采取取保候审不致发生社会危险性,根据规定,决定对其取保候审。同日,在咸宁市公安局温泉分局出示的扣押物品、文件清单上,记录有“退账款肆佰万元整”。

  交400万元后,纪槐拿到的文字材料有两份。一份是“湖北省单位资金往来收据”,盖有咸宁市公安局温泉分局财务专用章的收据记载:今收到刑侦大队纪槐赌博案款肆佰万元整(右图)。另一份是工商银行(601398,股吧)存款回单,证实在5月26日,纪槐汇到胡毅账户共计350万元。“只是事出有因,钱最后到了分局账户上,并没有给私人。”民警肖志坚说。

  他解释这400万元的保证金:“并不是说纪槐交纳了多少钱就会放人,我们还要以法律程序来判,这400万是他退赃的,也不是私人收了,是依法追缴的罚没款,只是暂时的扣押,等法院判决后再收缴。”

  咸宁市公安局宣传科长艾志伟说,从前年4月份开始,他们打击了一起网络赌球案,涉案资金达83亿,两名主犯也已在去年底宣判,但案件仍在深挖中,目前不便透露案情。

  肖志坚告诉记者,办案前,请示过湖北省高院,“他们解释,国家有规定,公民出境赌博,携带现金不能超两万,外币不能超过5000。”纪槐在澳门赌博,输赢达到几千万。“这几千万从哪里来呢,是通过中间人从澳门赌场借出来,然后在内地再通过走账交割,交割是在内地完成的,我们认为构成赌博罪。”

  此外,肖志坚透露,他们查到纪槐的一个公司,没有任何财政收入,而公司账户在几个月来已经进出了几千万,“你没有合法的来源,怎么会有这样的收入呢?”

  肖志坚告诉记者,他们也到黄石警方多次调查,发现纪槐多次因为赌博被打击处理,“他就是以赌博为生,以赌博为业的”。此外,纪槐赌博案上星期已经移交检察院起诉了,“如果不出什么事的话,下个星期就应该开庭”。

  律师说法

  此案仍有三大疑点

  对于纪槐的“澳门赌博案”,其代理律师汪秋怀提出了三大疑点。

  1 咸宁公安有无管辖权?

  根据《刑诉法》规定:“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。纪槐是在澳门赌博,居住地是黄石市,与咸宁市无关。再者,上级公安机关是将涉嫌网络赌博的系列犯罪案件,指定由咸宁市公安机关立案侦查,纪槐在澳门赌博,显然与网络赌博无关。

  2 澳门赌博,是否构成赌博罪?

  根据《刑法》有关规定,赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。显然纪槐不属上述行为。至于出境赌博,根据两高解释,只有组织中国公民赴境外赌博和在我国领域外周边地区开设赌场、聚众赌博,吸引中国公民参赌,才能定罪。纪槐没有从事上述活动,其赌博行为在澳门是合法的。

  3 内地转收赌博款是否违法?

  目前,我国《刑法》及相关司法解释,没有关于在澳门赌博,在内地转收赌博款项的行为构成犯罪的规定。法无明文不为罪。在内地转收款项的行为只是澳门赌博行为的延续,不是独立的犯罪行为。纪槐也没有为他人赌博结算费用提供帮助,不符合两高解释第四条的规定,其行为不应以赌博罪论处。

  本报记者 罗道海 湖北为您报道 成都商报


相 关 新 闻

·温州“太太赌博团”荒岛豪赌 108个岛上打游击·山西老板澳门遭遇“天仙局” 被骗1410万(图)
·台湾开放博彩业 澳门赌王何鸿燊称成败还看大陆·广东云浮 肇庆原政法委书记结伴公海豪赌(组图)
·广东通报肇庆市委原副书记境外赌博等案件·石家庄市建设局局长王瑞生因6名下属赌博被免职
·浙江金华土管局主任恋赌博卖婚房 偷自行车被抓·南京摧毁特大赌博团伙 奔驰宝马齐聚农庄中豪赌
·境外网络赌博大肆入侵中国 疯狂揽客稳赚不赔·湘潭原发改委主任受审 曾一场赌博输掉百万(图)

新 闻 推 荐

兰洽会6月12日开幕 天水市精心布展(组图)

·天水市工会促进就业工作会召开 张应华出席会议(图) 
·秦州区举办纪检监察干部业务培训班(组图)
·6月10日,秦州区召开城市综合管理工作会议(图)
·兰洽会6月12日开幕 天水市精心布展(组图)
·天水市双拥工作领导小组召开会议 杨维俊出席(图)
·力保按期通车 “八项措施”为宝天收尾护航(图)
·天水在线自驾游之走进清水视频发布(全)
·潘福生:努力开创清水县城市管理工作新局面(图)
·6月10日,蒋晓强主持召开麦积区委常委扩大会议(图)
·清水召开迎接创建市级卫生县城检查验收动员大会
最 新 图 片
北美新丝路模特赛揭晓 南宁首颁绿城使者(组 红衣女子在上海地铁跳钢管舞 车上乘客目瞪口 拉斯维加斯举办世界上最大比基尼派对(组图) 英国举办解内衣比赛挑战世界纪录(组图) 1290位比基尼美女方阵造型创新吉尼斯纪录(图 女模特被网上传为最美高官情妇 欲起诉追究(

 资讯快递
·湖北富翁陷入澳门赌博案被抓 警方收400万放人
·马英九宣布参选国民党主席 吴伯雄宣布不参选
·于伟国任厦门市委书记 此前任福建省委组织部长
·吴伯雄“临别感言”:此生最为期盼马英九成功
·少林方丈豪华袈裟制作蓝本曝光 价值千万元(图)
·日媒首次曝光金正云近照 相貌极像金正日(组图)
·陕西汉中狂犬病致死增至11人 6200多人被咬伤
·中国60年富国强军之路:驻南使馆遭炸刺激中国
·中央电视台频出状况 连道歉函都摆乌龙(图)
·成都公交起火原因悬而未决:纵火说被指不符事实
·“藏独”二把手因内讧辞职被拒 地位仅次于达赖
·许宗衡落马疑因香港身份女星被查 三副手亦被查
·印总理称与中国领土争议绝不妥协 继续加强防务
·成都公交燃烧目击者:大火始于后二排左窗下(图)
·美称朝鲜炮弹数小时内可将首尔打回80年代(组图)
·台军称解放军第一波空降兵登台后最多能打2天(图)
·广东检方解释未批捕涉案市人大代表原因
·消法将进行15年来首次大修 买房有望获后悔权
·巴基斯坦酒店爆炸事件死亡人数升至11人(组图)
·吉林松原高考抄袭舞弊成风 监考老师不敢太深管
 博 客
·松林雨:走进清水(图文)
·梧桐:自驾游 走进清水(图)
·关春明摄影:走进清水(图)
·仙仁送灯:天水高考掠影(组图)
·闫鹏飞摄影:走进清水(图)
·仙仁送灯:走进清水之二(组图)
·仙仁送灯:走进清水之一(组图)
·听星竹:自驾游 走进清水(组图
 播 客

·天上人间——天之水
·白歆惠薄纱短裙现身
·春晚魔术露陷一幕
·赵本山隆重登场《不差钱》
·纵贯线经典老歌串烧(视频)
·成龙陈奕迅谭晶献唱《站起来》
·周杰伦宋祖英与神秘男孩合唱
·现代舞蹈《蝶恋花》 (视频)
 娱 乐

·李玟化身“黄金女战神” 性感天后尽显迷人身材
·娱乐圈涉毒内幕:好友变线人供出满文军(图)
·周迅阿朵林熙蕾 一线女星云集时尚盛典(组图)
·靓模界明争暗斗 钟蕙芝频扯衣抢“峰”头(组图)
·瑶瑶迷人嗲声软化男星 欲努力赚钱为养家(图)
·实录:央视公布罗京生前病情 因心衰去世(组图)
·中央电视台《新闻联播》著名播音员罗京病逝(图)
·熊黛林身穿华美礼服 大赞绯闻男友郭富城(图)
·全程偷拍,高圆圆于小伟激吻热恋(组图)
·李宇春出行警察保护 捏针绣花流露十足女人味(图)

 社 会
·湖北富翁陷入澳门赌博案被抓 警方收400万放人
·少林方丈豪华袈裟制作蓝本曝光 价值千万元(图)
·成都公交燃烧目击者:大火始于后二排左窗下(图)
·昆明小学生卖淫案真相浮出水面 系刘仕华等策划
·四川首家裸体浴场高调亮相惹争议 被指有伤风化(图)
·十余中国人缅甸赌场被扣续 警方称不会武力营救
·市民戈壁滩捡奇石通体黑亮 疑“天外来客”(图)
·少林方丈释永信“买”16万豪华袈裟 遭网友笔伐
·武大人质案中枪民警轻唤爱妻名字 见妻留言落泪
·北京数千人冒雨吊唁罗京 生前治疗情况首次曝光